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118图库 开奖号码丰富的理财选择下遍布陷阱,被骗近3000万是如何挽回的

时间:2018-12-06 02:15来源:118图库彩图 作者:肖文斌 点击:
黄金,原油,走势分析,操作建议,解套丰富的理财选择下遍布陷阱,被骗近3000万是如何挽回的

随着社会的进步与发展,人们口袋越来越鼓,互联网投资理财突破了传统时间和地域的限制,成了现如今理财投资的新渠道,也丰富了普通大众的理财方式。但是不法分子也利用了互联网概念,将虚假投资项目伪装成“新兴风口”,种种“机会”的背后,其实是骗子精心布下的陷阱。而其中最让人无语的就是黄金外汇投资骗局!


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警方:投资者赚赔“兴蜀公司”说了算


“投资者赚钱还是赔钱,兴蜀公司说了算,不过大多数人都是赔钱的,39名投资者被骗金额从1800元至2875万元不等。”玛纳斯县公安局民警贺开通介绍说。


​今年3月30日,受害人徐美丽(化名)向玛纳斯县公安局刑侦大队报案,穆熙维权顾问微/信zmx6235称被骗58万元,玛纳斯县公安局和昌吉州公安局联合成立专案组进行调查,公安厅也将此案列为督办案件。“根据徐美丽的银行卡交易记录,我们发现三张异常银行卡,分别属于张某和兴蜀公司。”


5月11日,办案民警赶赴上海、北京、深圳等地调取相关证据后,查明其交易平台分析师是江苏人张某。6月11日,警方将张某抓获,扣押手机10余部、电脑10余台、各类银行卡23张、路虎车一辆。据张某交待,上线是江苏一公司的负责人许某和马某,两人同时也是兴蜀公司的198号会员单位。


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随后,许某和马某落网。民警得知,马某2016年11月8日通过许某介绍与四川兴蜀公司签订合同成为198号会员单位,并与许某达成口头协议为其招募代理商,随后许某将张某介绍给马某做其公司代理商,张某随后发展终端客户徐美丽。


穆熙维权顾问微/信zmx6235,近几年来各大媒体纷纷曝光涉嫌违法违规的现货黄金外汇交易平台及其会员单位,各位投资者应提高警惕,擦亮双眼,凡是做现货黄金外汇黄金白银原油外汇指数等产品被骗亏损的投资者,应当采取合法合理的法律途径保护自身权利,理性维权。


民警贺开通说,兴蜀公司并没有直接跟受害人联系,而是通过下层联系受害人,通过夸大事实进行虚假宣传。“整个犯罪团伙是一个金字塔结构,最顶层是兴蜀公司,下面又有会员单位、渠道商和代理商。”


“投资者缴纳985元手续费中,兴蜀公司将890元给了会员单位。会员单位是通过渠道商认识的代理商,会员单位将780元给了渠道商,渠道商再给代理商720元。”贺开通说,投资者输赢均由兴蜀公司说了算,兴蜀公司是最大的赢家。他说,该公司会先让受害人赢点钱、尝到甜头,然后输钱,输了钱会以马上挣回来为由,继续让受害人投资。


“我们在成都市商务局和四川省商务厅查询得知,兴蜀公司的业务范围只是包含大宗商品交易的咨询和服务,并没有期货和金融交易的许可证,其做法属于诈骗。”贺开通说,他们调查得知,穆熙维权顾问微/信zmx6235兴蜀公司位于成都市高新区的某写字楼内。


6月21日,在成都警方配合下,警方对兴蜀公司进行搜查并控制公司70余人。为及时追回受害人经济损失,警方将该公司法定代表人和股东等8人进行上网追逃,同时将该公司涉案账户的1.4亿元在电信网络诈骗平台冻结。


贺开通介绍,39名受害人年龄在45岁至60岁,以女性居多,被骗金额在1800元至2875万元。


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贺开通说,调查过程中发现,兴蜀公司并未与中信银行签订资金存管协议。“兴蜀公司在网络平台还开设了8个虚拟账号,以此虚拟账号给受害人作为投资入金账号。证监会反馈,兴蜀公司的交易平台和交易模式,就是以现货的模式进行的非法期货交易。”


办案经过:10月初穆熙法援接到徐女士的案件第一时间上报了我司律师事务所,案件从10月4日开始受理,由该平台分两次赔给徐女士,处理时间:一周。像徐女士这样的金融诈骗案件还有很多,很多朋友刚开始并不信维权可以追回亏损,维权成功后才幡然醒悟。在这里穆熙法援告诉大家,千万不要去非法平台投资外汇!不要去相信天上掉馅饼,那些保证你百分百收益的一定是骗子,能百分百收益他为什么不自己做还非得费尽心思带上你呢!投资是值得赞成的,但盲目投资是傻瓜的行为。


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